El ministro de Justicia y el juez federal Ariel Lijo integrarán una comitiva que defenderá el plan de Gobierno argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el marco del seguimiento sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo viajarán a París, Francia, el próximo 15 de junio, para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la gestión del presidente Javier Milei.
El titular de la cartera de Justicia y el magistrado participarán de la presentación en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el marco del seguimiento en el que se encuentra Argentina ante el organismo internacional. Este proceso es fundamental para garantizar la integración del país en el sistema financiero mundial y asegurar la llegada de inversiones de capitales extranjeros.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la comitiva que viajará hacia Europa está integrada por 15 personas, principalmente técnicos de áreas legales y financieras. Entre los confirmados se encuentra también Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
Argentina dará detalles de los avances técnicos y de las mejoras en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos para no retroceder en su calificación internacional. La comitiva actualizará al GAFI acerca de la Evaluación Nacional de Riesgos y las acciones del Poder Judicial para elevar el número de condenas por lavado de dinero.
El organismo intergubernamental tiene como acción principal proteger el sistema financiero mundial y, para ello, establece estándares, políticas y medidas legales con el fin de combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las «40 Recomendaciones» que sostiene el GAFI son tomadas como la guía que los países deberán mantener dentro de sus leyes y regulaciones. Además, evalúa periódicamente a los países miembros para garantizar que estén aplicando dichas medidas de forma efectiva.
El viaje que compartirán Mahiques y Lijo, desde el 15 al 19 de este mes, generó inquietudes tanto en el ámbito político como en el área judicial, debido a que el juez federal tiene a cargo causas que involucran a varios funcionarios del Gobierno Nacional, como es el caso de las investigaciones que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.